CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PLAYFILM, S.L.
De conformidad con lo previsto en los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General de Socios de PLAYFILM, S.L., cuya celebración tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil sito en Valencia, Muelle de la Aduana s/n, Marina Real Juan Carlos I, Edificio Lanzadera, el día 21 de Enero de 2025, a las 11:00 horas con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Aprobación y reparto de los "stock options" devengados durante los ejercicios 2023 y 2024 correspondientes a D. Eduardo Burgoa Serrada. Ampliación de capital social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Renuncia del resto de los socios a su derecho de adquisición preferente.
- Ratificación y aprobación del nuevo Pacto de Socios.
- Propuesta y elección de los miembros del Órgano de Administración.
- Presentación y, en su caso, aprobación del presupuesto para el ejercicio 2025.
- Delegación de facultades.
- Ruegos y preguntas.
- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con lo establecido por los artículos 196 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General que se convoca.
Se hace constar que la presente convocatoria se realiza conforme lo establecido por el artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Atentamente,
Da. Raquel Valero Alcaide
Presidenta del Consejo de Administración
En València, a 3 de enero de 2025